le juge remonte la piste du blanchiment via deux sociétés-écrans

Un vaste dossier judiciaire vise actuellement El Hadji Babacar Dioum, soupçonné d’être impliqué dans un réseau mêlant crimes financiers et infractions sexuelles. Les charges évoquées incluent, entre autres, le blanchiment de capitaux, le chantage, l’extorsion, la diffusion de contenus pédopornographiques et la falsification de documents officiels.

Selon des informations de presse, deux structures commerciales seraient au cœur des investigations : un restaurant anciennement connu sous le nom de My Burger Sarl et rebaptisé Eddy’s Restaurant, ainsi qu’une société de négoce automobile dénommée Mba Authority. Les enquêteurs suspectent que ces entités aient servi à masquer des transactions illicites et à recycler des gains obtenus de manière frauduleuse.

Une opération de police menée dans un quartier de Dakar a conduit à la saisie de plusieurs véhicules haut de gamme, parmi lesquels un Mitsubishi Outlander, un Jeep Wrangler et deux BMW X5. L’intéressé, qui en a contesté la propriété, n’a pas obtenu gain de cause pour leur restitution.

Dans le prolongement de cette procédure, la justice a sollicité la coopération des établissements bancaires pour retracer les flux financiers liés à Dioum, à ses proches et à ses entreprises, renseigne libération. Des vérifications sont également en cours auprès des administrations fiscales et foncières pour localiser d’éventuels biens immobiliers leur appartenant.