Un marché d’armement de 45,3 milliards de FCFA, signé sous la présidence de Diomaye, fait l’objet d’une enquête judiciaire. Le parquet financier a saisi la Division des investigations criminelles (DIC) afin d’éclaircir les conditions d’attribution de ce contrat controversé, soupçonné de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux.
Le procureur Alioune Abdoulaye Sylla a pris cette décision dans un souci de transparence. Le dossier avait déjà suscité de vives réactions lors de sa révélation, en raison des zones d’ombre entourant le prestataire et l’exécution du marché.
Selon Libération, plusieurs éléments troublants alimentent les soupçons. Un audit avait relevé des problèmes de qualité et de quantité du matériel livré. Plus important encore, un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a été transmis au parquet. Ce rapport détaille des irrégularités concernant le contrat signé le 30 décembre 2021 avec Lavie Commercial Brokers-SUARL.
Créée à Dakar le 16 novembre 2021, peu avant la signature du marché, cette société était représentée par David Benzaquen, ancien proche du marchand d’armes israélien Gaby Peretz. Le numéro de téléphone dans le dossier de création de Lavie correspond à Aboubacar Hima, alias « Petit Boubé », courtier nigérien cité dans d’autres affaires.
La Centif a aussi découvert que « Petit Boubé » avait ouvert deux autres comptes bancaires au Sénégal pour ses sociétés Technologie Service International (TSI) et Eurocockpit. Des mouvements de fonds importants ont été enregistrés : 3,09 milliards de FCFA transférés de Lavie et Eurocockpit vers TSI, puis redistribués à l’étranger via virements, retraits et transferts en devises.
Le rapport mentionne des retraits suspects. Le 27 février 2023, D.A.A. Jacques et A. Loum ont retiré respectivement 85 et 150 millions de FCFA en liquide. Le lendemain, A. Loum a retiré 185 millions supplémentaires. Aucune justification n’a été fournie pour ces opérations, selon la Centif.
« Petit Boubé » aurait encaissé personnellement 565,5 millions de FCFA en chèques, puis effectué des transferts de fonds vers l’étranger, soi-disant pour dédouaner des conteneurs pour le ministère de l’Environnement. Ces déclarations étaient fausses, d’après la Centif.
L’avance de 34 milliards de FCFA perçue par Lavie avant l’exécution du marché est un élément central. La Centif estime que ces flux, retraits et transferts pourraient constituer un versement de pots-de-vin. L’enquête de la DIC déterminera les responsabilités dans cette affaire qui expose les failles de la passation de marchés sensibles classés secret défense. « Sud Quotidien suit cette affaire de près », déclare un journaliste du quotidien.
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